La policía de Singapur se asoció con plataformas de criptomonedas para interceptar más de 2,86 millones de yuanes en fraudes en un mes.
El Centro Antifraude de la Policía de Singapur, en colaboración con el Departamento de Investigación Cibernética y plataformas de criptomonedas como Coinbase, Coinhako, StraitsX y Upbit, puso en marcha una operación especial de aplicación de la ley que duró un mes, del 16 de marzo al 15 de abril de este año, interceptando con éxito más de 2,86 millones de yuanes en fondos fraudulentos.
Durante la operación, las autoridades utilizaron herramientas de análisis de las empresas de inteligencia blockchain TRM Labs y Chainalysis para identificar a las víctimas involucradas en diversos casos, incluyendo la suplantación de identidad de funcionarios gubernamentales, fraude de inversiones, estafas laborales y estafas románticas en línea, y llevaron a cabo más de 90 intervenciones directas por teléfono y reuniones presenciales. La policía declaró que la eficacia de esta operación se debió al rápido mecanismo de intercambio de información entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las plataformas privadas, y destacó el compromiso continuo de profundizar la cooperación público-privada para abordar las amenazas cada vez más complejas del fraude con criptomonedas.
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