Hong Kong and 9 other regions have cracked down on cross-border fraud and money laundering, arresting over 3,000 people, with some of the illicit funds converted into stablecoins
Según un comunicado de prensa de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la policía de Hong Kong anunció que se ha unido a agencias de aplicación de la ley de 9 países y regiones, incluidos Singapur, Corea del Sur y Tailandia, para combatir las actividades de fraude transfronterizo y lavado de dinero. Esta operación se llevó a cabo del 10 de marzo al 7 de mayo, resultando en el arresto de 3,018 personas e involucrando más de 138,000 casos de fraude, con pérdidas totales de aproximadamente $752 millones (alrededor de 5.89 mil millones de HKD).
Durante la operación, las agencias de aplicación de la ley congelaron un total de 101,989 cuentas bancarias e interceptaron con éxito aproximadamente $161 millones (alrededor de 1.26 mil millones de HKD) en fondos fraudulentos. Entre ellos, la policía de Hong Kong arrestó a 870 personas e interceptó aproximadamente 539 millones de HKD en fondos. El caso más grande involucró a una empresa de Singapur que fue defraudada por $36 millones (alrededor de 280 millones de HKD), con los fondos relacionados fluyendo posteriormente a múltiples cuentas bancarias en Hong Kong y otras regiones. Cerca de la mitad de esta cantidad se convirtió en stablecoins y se dispersó en diferentes billeteras de activos virtuales, logrando la policía congelar con éxito $20 millones de estos fondos tras realizar el seguimiento.
Las investigaciones muestran que el lavado de dinero a través de plataformas de activos virtuales va en aumento, y diversas regiones deben seguir mejorando sus capacidades para responder a los delitos que involucran activos virtuales mediante el intercambio de inteligencia y mecanismos de colaboración.
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