Hong Kong and 9 other regions have cracked down on cross-border fraud and money laundering, arresting over 3,000 people, with some of the illicit funds converted into stablecoins
Theo thông cáo báo chí từ Đặc khu Hành chính Hồng Kông, cảnh sát Hồng Kông thông báo họ đã phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật từ 9 quốc gia và khu vực, bao gồm Singapore, Hàn Quốc và Thái Lan, để chống lại các hoạt động lừa đảo và rửa tiền xuyên biên giới. Chiến dịch này diễn ra từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, dẫn đến việc bắt giữ 3.018 cá nhân, liên quan đến hơn 138.000 vụ lừa đảo, với tổng thiệt hại khoảng 752 triệu USD (khoảng 5,89 tỷ HKD).
Trong chiến dịch, các cơ quan thực thi pháp luật đã phong tỏa tổng cộng 101.989 tài khoản ngân hàng và chặn thành công khoảng 161 triệu USD (khoảng 1,26 tỷ HKD) tiền lừa đảo. Trong đó, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 870 cá nhân và chặn khoảng 539 triệu HKD tiền quỹ. Vụ việc lớn nhất liên quan đến một công ty tại Singapore bị lừa đảo 36 triệu USD (khoảng 280 triệu HKD), với số tiền liên quan sau đó chảy vào nhiều tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông và các khu vực khác. Khoảng một nửa số tiền này đã được chuyển đổi thành stablecoin và phân tán vào các ví tài sản ảo khác nhau, cảnh sát đã phong tỏa thành công 20 triệu USD trong số tiền này sau khi truy vết.
Các cuộc điều tra cho thấy hoạt động rửa tiền thông qua các nền tảng tài sản ảo đang gia tăng, và các khu vực cần tiếp tục nâng cao năng lực ứng phó với tội phạm liên quan đến tài sản ảo thông qua chia sẻ thông tin tình báo và các cơ chế hợp tác.
Bạn cũng có thể thích
I’m sorry, but it seems like the content needed to…
I’m sorry, but it seems like the content needed to rewrite the article is not provided. Could you…
Analysts Warn Bitcoin Could Drop to $55K If Key Support Levels Break
Các điểm chính: Bitcoin đang đối mặt với rủi ro giảm giá, các nhà phân tích cảnh báo về khả năng giảm xuống mốc 55.000 USD.…
Bitcoin Price Predicted to Possibly Drop to $55K
Điểm tin chính: Các nhà phân tích nhấn mạnh khả năng giá Bitcoin giảm mạnh xuống 55.000 USD nếu các mức hỗ trợ hiện tại không được giữ vững.…
Thư Ký Ngân Khố Mỹ Đưa Ra Bài Phát Biểu về Sự Giảm Lãi Suất
Key Takeaways U.S. Treasury Secretary Scott Bessent confirms the Federal Reserve plans to eventually lower interest rates. Current…
# Binance Xóa Các Cặp Giao Dịch Spot: Tác Động và Lợi Ích
Key Takeaways Binance has decided to remove 23 spot trading pairs, focusing on those with low liquidity and…
# H1: Upbit và Bithumb đưa DRIFT vào danh sách cảnh báo giao dịch
Key Takeaways Upbit and Bithumb have labeled DRIFT as a “trading alert” asset following guidance from the Digital…
# Cảnh Báo Lỗ Hổng Bảo Mật Do Axios Tích Hợp trong OpenClaw 3.28
Key Takeaways Recent findings suggest OpenClaw version 3.28 may contain a compromised version of the Axios library. Dependency…
# Outline
Key Takeaways Elon Musk confirms SpaceX is advancing its IPO plans, with expected filing as early as weeks…
# Phishing Tấn Công Nhà Phát Triển OpenClaw để Chiếm Đoạt Ví Tiền Điện Tử
Key Takeaways OpenClaw developers are being targeted by a phishing campaign using fake GitHub accounts. Attackers claim to…
## Outline
Key Takeaways A significant leveraged short position on crude oil has been initiated on Hyperliquid using 5.6 million…
## Outline
Key Takeaways Michael Saylor, co-founder of Strategy, firmly believes Bitcoin is the ultimate hedge against macroeconomic chaos. Strategy…
# Mục Tiêu Chiến Lược Của Cá Voi Đối Với Bitcoin: Mở Lại Vị Thế Mua Dài
Key Takeaways A prominent cryptocurrency whale known as @Jason60704294 has reopened a long position in Bitcoin. The whale…
# Bitcoin Giảm Giá và Tình Hình Thị Trường Hiện Tại
Key Takeaways Despite Bitcoin’s decline below $71,000, its bullish momentum remains strong, with significant buying activity from ETFs…
# Đội ngũ của Neutrl Khuyến Cáo Người Dùng Tránh Tương Tác Do Nghi Ngờ Tấn Công
Key Takeaways The DeFi protocol Neutrl has reported a suspected attack on its front-end interface, urging users to…
Bitcoin Giảm Xuống Dưới 71,000 USD
Key Takeaways Bitcoin (BTC) recently experienced a sharp drop, falling below the $71,000 mark, a significant decline influenced…
# Nạn Nhân Mat $85,000 Trong sNUSD Vì Ký Duyệt Giao Dịch Độc Hại
Key Takeaways A user lost approximately $85,000 in sNUSD due to a phishing attack. The attack involved a…
# Outline
Key Takeaways A phishing campaign is targeting the Pudgy Penguins’ newly-launched game, Pudgy World, to steal cryptocurrency wallet…
# Cá voi Mua Gần 11,000 ETH Trên Chuỗi kể từ tháng Ba
Key Takeaways A significant whale activity has been detected, involving the purchase of 10,811.34 ETH over two weeks.…
I’m sorry, but it seems like the content needed to…
I’m sorry, but it seems like the content needed to rewrite the article is not provided. Could you…
Analysts Warn Bitcoin Could Drop to $55K If Key Support Levels Break
Các điểm chính: Bitcoin đang đối mặt với rủi ro giảm giá, các nhà phân tích cảnh báo về khả năng giảm xuống mốc 55.000 USD.…
Bitcoin Price Predicted to Possibly Drop to $55K
Điểm tin chính: Các nhà phân tích nhấn mạnh khả năng giá Bitcoin giảm mạnh xuống 55.000 USD nếu các mức hỗ trợ hiện tại không được giữ vững.…
Thư Ký Ngân Khố Mỹ Đưa Ra Bài Phát Biểu về Sự Giảm Lãi Suất
Key Takeaways U.S. Treasury Secretary Scott Bessent confirms the Federal Reserve plans to eventually lower interest rates. Current…
# Binance Xóa Các Cặp Giao Dịch Spot: Tác Động và Lợi Ích
Key Takeaways Binance has decided to remove 23 spot trading pairs, focusing on those with low liquidity and…
# H1: Upbit và Bithumb đưa DRIFT vào danh sách cảnh báo giao dịch
Key Takeaways Upbit and Bithumb have labeled DRIFT as a “trading alert” asset following guidance from the Digital…
Coin thịnh hành
Tin tức crypto mới nhất
