La familia del jefe de la mafia estadounidense John Gotti ha sido condenada por su participación en un fraude relacionado con criptomonedas

Los EE. UU. El Departamento de Justicia de los EE. UU. reveló que Carmine Agnello, el nieto del jefe de la mafia John Gotti, fue condenado a 15 meses de prisión por obtener fraudulentamente aproximadamente $1.1 millones en fondos de ayuda por COVID e invertir parte del dinero en empresas de criptomonedas.

Los fiscales afirmaron que desde abril de 2020 hasta noviembre de 2021, Agnello obtuvo múltiples préstamos de ayuda de los EE. UU. de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) a través de declaraciones falsas, afirmando erróneamente que eran para la operación de su negocio de autopartes y reciclaje, mientras que en realidad desvió los fondos para uso personal, incluyendo aproximadamente $420,000 invertidos en inversiones relacionadas con criptomonedas. Los EE. UU. La Oficina del Fiscal del Distrito Este de Nueva York indicó que esta conducta ocurrió durante el pico de la pandemia, representando un grave abuso de los fondos de ayuda gubernamentales. Se espera que Agnello se presente en prisión el 1 de julio. Además, los datos oficiales muestran que el fraude relacionado con los fondos de ayuda por la pandemia en EE. UU. es grave, con la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO) estimando que aproximadamente $135 mil millones (alrededor del 15% del total) han fluido hacia actividades fraudulentas.