Estados Unidos sanciona a un senador camboyano y la represión contra el fraude con criptomonedas continúa intensificándose.
Estados Unidos La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció sanciones contra el senador camboyano Kok An, acusándolo de controlar "centros fraudulentos" en todo el país, estafando a víctimas estadounidenses mediante estafas de inversión en criptomonedas .
Según un comunicado publicado por la OFAC el jueves, además de Kok An, otras 28 personas y entidades han sido añadidas a la lista de sanciones, todas ellas presuntamente vinculadas a su red de fraude. Esta red está acusada de engañar a las víctimas para que envíen criptomonedas bajo el pretexto de "inversiones de alta rentabilidad". Esta acción se produce tras una redada de la policía camboyana en dos centros de estafa en la ciudad fronteriza de Poipet. Anteriormente, Kok An había sido acusado de operar bases para estafas en la zona. La OFAC declaró que los estafadores suelen ganarse la confianza de las víctimas estableciendo "amistades" o "relaciones sentimentales", para luego guiarlas a participar en las llamadas plataformas de inversión en criptomonedas, defraudándolas así y privándolas de fondos, llegando el monto total involucrado a millones de dólares.
Cabe destacar que algunas de las personas implicadas en las actividades fraudulentas son, a su vez, víctimas de la trata de personas, obligadas a participar en actividades ilegales bajo amenazas de violencia. La OFAC señaló que estos centros de estafa suelen estar ubicados en casinos o parques de oficinas reconvertidos, utilizados no solo para el blanqueo de dinero, sino también como bases para defraudar a ciudadanos estadounidenses y cometer violaciones de los derechos humanos. Además, los reguladores han clausurado simultáneamente más de 500 dominios web fraudulentos utilizados para estafas de inversión en criptomonedas, lo que indica que la represión estadounidense contra las actividades delictivas relacionadas se está intensificando.
También te puede interesar

El momento de pago de los agentes de IA: ¿Quién se convertirá en el Stripe de la economía de las máquinas?

Reporte matutino | MoonPay adquiere la capa de ejecución de Solana, DFlow; Strategy publica su informe financiero del primer trimestre; Manta Network anuncia el fin de su programa de staking

Pistas alquiladas: ¿Qué está pagando realmente esta ola de dinero caliente de divisas en stablecoins?

Dialogue Velocity Eric: ¿Cuál es la ruta de las stablecoins que realmente busca el director financiero?

La estrategia debió aclarar que no se descarta la venta de monedas

¿Cómo logró MegaETH un TVL de 700 millones en una semana tras su TGE? Analizando la estrategia de empaquetamiento

Horario de trading de futuros: opere con criptomonedas 24/7 y obtenga hasta un 45% de reembolso en comisiones
Conozca el horario de trading de futuros y el mejor momento para operar con futuros de criptomonedas. Descubra información sobre el mercado 24/7, las sesiones de mayor actividad y cómo recuperar hasta el 45% de sus comisiones.

¿Por qué a16z Crypto está recaudando otros $2,200 millones para invertir fuertemente en Web3?

Explicación del algoritmo subyacente de Polymarket

¿Qué hacen los proyectos que nacen en el mercado bajista de las criptomonedas?

Conferencia del fundador de a16z en Stanford: Siempre que Wall Street y Silicon Valley tienen ideas diferentes, es Wall Street quien termina estando equivocado

Michael Saylor: Tras tres trimestres consecutivos de pérdidas, Strategy venderá Bitcoin para pagar dividendos

La estación de peaje en Ormuz y el renminbi que no se puede comprar

Entrevista con el jefe de estrategia de Coinbase Institutional: La institucionalización de las criptomonedas llega a un punto crítico

Diálogo con el CEO de Agora, Nick: La batalla por las licencias de stablecoins apenas comienza

¿Cómo hacer un saldo entre riesgo y retorno en los rendimientos DeFi?

La tesis de Tom Lee sobre Ethereum: Por qué el hombre que acertó el último ciclo está apostando fuerte por Bitmine
Tom Lee se está convirtiendo en uno de los defensores más influyentes de Ethereum. Desde Fundstrat hasta Bitmine, su análisis sobre Ethereum combina el rendimiento del staking, la acumulación de activos y el valor a largo plazo de la red. He aquí por qué «Tom Lee Ethereum» se ha convertido en uno de los temas más seguidos del mundo de las criptomonedas.


