La SEC de EE. UU. ha acusado a 21 personas de uso de información privilegiada transfronterizo, en un caso que abarca un periodo de diez años
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE. UU. anunció que presentó demandas contra 21 personas, acusándolas de participar en un esquema transfronterizo de uso de información privilegiada de casi una década, obteniendo presuntamente millones de dólares de forma ilegal al utilizar información material no divulgada filtrada por varios bufetes de abogados internacionales.
La SEC señaló que el abogado de fusiones y adquisiciones de Los Ángeles, Nicolo Nourafchan, y su socio Robert Yadgarov organizaron y operaron esta red de uso de información privilegiada. Se acusa a Nourafchan de robar información importante no pública relacionada con más de 12 transacciones de fusiones corporativas de sus clientes en el bufete y filtrarla a otros participantes, quienes luego se beneficiaron de las operaciones y devolvieron una parte de las ganancias. La SEC también declaró que ambos reclutaron a otro abogado corporativo para seguir obteniendo y difundiendo más información privilegiada sobre fusiones para operar.
La SEC afirmó que esta acción de cumplimiento refleja su determinación de "combatir las redes de uso de información privilegiada a gran escala y hacer responsable a toda la cadena de filtración". Mientras tanto, la Oficina del Fiscal General de Massachusetts ha presentado cargos penales contra todas las personas involucradas. Agencias reguladoras de varios países, incluidos el FBI, la FCA del Reino Unido y la FINMA de Suiza, también están colaborando en la investigación.
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