Джастин Сан утверждает, что First Digital Trust неправильно использовал 500 миллионов долларов через Dubai Banks

Основатель Tron Джастин Сан обвинил First Digital Trust (FDT) в переводе 500 миллионов долларов в средствах для клиентов в банки Дубая.Он попросил правительство Дубая действовать быстро по этому вопросу и выступить против мошенничества и отмывания денег. Он также призвал регуляторы и банки страны подняться против финансовых преступлений.Сан утверждал, что в мошенничество были вовлечены лучшие руководители FDT, включая генерального директора Винсента Чок, были вовлечены в мошенничествоВ « Пост Джастин Сан назвал нескольких человек, которые, по его мнению, были вовлечены в дело о мошенничестве в 500 миллионов долларов. Среди них были Кристиан Александр Бонке, Де Лорейн Эльбуф, Винсент Чок, Яй Суконтхабхунд, Мэтью Уильям Бриттен и Сесилия Тереза ​​Бриттен.Он утверждал, что они перевели тысячи долларов через FDT и Legacy Trust в Гонконге в несколько банок Дубая, в том числе Mashreq Bank, Adib, Emirates NBD и EFG.Большинство упомянутых людей занимали исполнительные должности в FDT, такие как Винсент Чок, который является генеральным директором и директором FDT и Legacy Trust, и Yai Sukonthabhund, менеджера по инвестициям и советника обеих компаний.Сунь призвал правительство Дубая, регуляторы и банки действовать быстро и решительно, подчеркнув, что Дубай не должен стать безопасным убежищем для мошенничества и отмывания денег. Он призвал банки провести внутренние отзывы, немедленно заморозить подозрительные притоки и активно сообщать об этом властям. Он предупредил:«Не становятся факторами преступной деятельности. Я по -прежнемуdent , что власти в Дубае и ОАЭ примут твердые действия и будут стоять с нами в глобальной борьбе с финансовыми преступлениями».Sun также нацелился на FDT в апреле, сравнив свою аварию ликвидности с отказа FTX. Он утверждал, что мошенничество FDT была намного хуже из -за отсутствия кредитного обеспечения и согласия клиентов, что сделало мошенничество более прямым.Он также утверждал, что, несмотря на то, что FTX неправильно управлял пользовательскими средствами, он сохранил внутренние записи, которые характеризовали преступную деятельность как обещанные кредиты. FTT, SRM и карты использовались в качестве приемлемого обеспечения для их незаконной деятельности, в отличие от FDT, который украл средства непосредственно без разрешения пользователя и знаний.Сунь даже утверждал, что, по крайней мере, некоторые из фондов FTX входили в инвестиции в такие фирмы, как Robinhood и Anpropic, в то время как FDT перенесла средства в свои частные организации и ни один из инвестиций.Он даже бросил тень в генерального директора FDT Винсента Чок Чжуо за то, что он не раскаялся. Он сказал, что генеральный директор «не заинтересован в том, чтобы принимать какую -либо ответственность или нести ответственность».Кроме того, он попросил правительство Гонконга быстро реагировать, как это делали американские коллеги, когда имели дело с коллапсом FTX. Более того, он встретился с законодателем Гонконга Джонни Ву, чтобы обсудить возможные регулирующие действия.Sun выпустил инициативу и веб -сайт для поддержки расследованийSun запустила программу вознаграждения , чтобы помочь продолжающемуся расследованию. У него даже был веб -сайт, чтобы раскрыть предполагаемую схему.FDT, однако, заявил, что утверждения Сун были необоснованными и впоследствии подали в суд на него за клевету. Претензия Солнца также, по -видимому, вызвало некоторый интерес у законодателей. Гонконгские регуляторы недавно начали более внимательно изучать местные трастовые компании.Между тем, рыночная капитализация для FDT StableCoin, FDUSD, упала с более чем 2,5 млрд. Долл. США до 1,4 млрд. Долл. США.Криптополитическая академия: устал от рыночных колебаний? Узнайте, как DeFi может помочь вам получить стабильный пассивный доход. Зарегистрироваться сейчас