Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một thượng nghị sĩ Campuchia; cuộc trấn áp các hành vi lừa đảo liên quan đến tiền điện tử tiếp tục leo thang

Hoa Kỳ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Thượng nghị sĩ Campuchia Kok An, cáo buộc ông này điều hành các "khu lừa đảo" trên khắp cả nước, lừa gạt các nạn nhân người Mỹ thông qua các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.

Theo thông cáo do OFAC công bố hôm thứ Năm, ngoài Kok An, 28 cá nhân và tổ chức khác cũng đã bị đưa vào danh sách trừng phạt, tất cả đều được cho là có liên quan đến mạng lưới lừa đảo của ông ta. Mạng lưới này bị cáo buộc lừa gạt nạn nhân chuyển tiền điện tử dưới chiêu bài "đầu tư sinh lời cao". Hành động này diễn ra sau cuộc đột kích của cảnh sát Campuchia vào hai trung tâm lừa đảo tại thành phố biên giới Poipet. Trước đó, Kok An đã bị cáo buộc điều hành các điểm lừa đảo trong khu vực này. OFAC cho biết, những kẻ lừa đảo thường chiếm được lòng tin của nạn nhân bằng cách thiết lập các mối quan hệ "bạn bè" hoặc "tình cảm", sau đó dụ dỗ họ tham gia vào các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của họ, với tổng số tiền liên quan lên tới hàng triệu đô la.

Điều đáng chú ý là một số người tham gia vào các hoạt động lừa đảo này chính là nạn nhân của nạn buôn người, bị ép buộc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp dưới sự đe dọa bằng bạo lực. OFAC đã chỉ ra rằng các trung tâm lừa đảo này thường được đặt tại các sòng bạc hoặc các khu văn phòng đã được chuyển đổi công năng, không chỉ được sử dụng để rửa tiền mà còn làm căn cứ để lừa đảo công dân Mỹ và vi phạm nhân quyền. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý cũng đã đồng loạt đóng cửa hơn 500 tên miền trang web lừa đảo được sử dụng cho các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, cho thấy việc Mỹ tăng cường trấn áp các hoạt động tội phạm liên quan đang ngày càng được đẩy mạnh.