Các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ cung cấp phần thưởng 4 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm rửa tiền tiền điện tử Daren Li

Hoa Kỳ. Cục Các vấn đề Ma túy Quốc tế và Thực thi Pháp luật của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố phần thưởng lên đến 4 triệu đô la theo Chương trình Phần thưởng Tội phạm Có tổ chức xuyên quốc gia cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ Daren Li, người đã hỗ trợ nhiều trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á trong việc rửa tiền thu được.

Theo các tài liệu của tòa án, Daren Li đã rửa tiền thu được từ các nạn nhân thông qua các trò lừa đảo tiền điện tử và các phương tiện gian lận liên quan, chỉ đạo các đồng phạm mở tài khoản ngân hàng ở Hoa Kỳ dưới tên các công ty bình phong, và theo dõi các giao dịch chuyển tiền liên bang và quốc tế của các quỹ nạn nhân. Ít nhất 73,6 triệu đô la từ các quỹ nạn nhân đã được gửi trực tiếp vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến ông và các đồng phạm của ông, bao gồm ít nhất 59,8 triệu đô la từ các công ty bình phong ở Hoa Kỳ liên quan đến việc rửa tiền thu được từ các nạn nhân bị lừa đảo.